包含"冻结银行卡"标签的文章

虚拟货币冻结银行卡怎么办

虚拟货币冻结银行卡怎么办

百科知识 6
律师建议由于区块链钱包具有匿名性,虚拟货币经常会被犯罪分子用于转移违法犯罪资金,故而交易虚拟货币是很容易收到“赃款”导致银行卡被冻结,同时,由于部分公安机关对虚拟货币的理解和认知,会“天然”的认为虚拟...
虚拟货币账号被封

虚拟货币账号被封

百科知识 7
6、如果曾经由于虚拟货币被冻结银行卡后,又继续选择频繁交易虚拟货币,再次被冻结银行卡,这种情况下,公安机关可能会作出推定“明知”,也存在被认定为帮信行为或掩饰/隐瞒犯罪所得行为的情形...
虚拟货币平台会冻结银行卡吗

虚拟货币平台会冻结银行卡吗

百科知识 3
虽然都属于货币,但是因为其“虚拟”的属性,货币圈内乱象横生,国家也开展了对于虚拟货币的监管,所以出台了不少管理措施,小张就是币圈内人士之一,最近收到朋友的提醒,说是银行现在正在大面积的排查虚拟货币交易...
虚拟货币被套进去怎么办

虚拟货币被套进去怎么办

百科知识 10
6、如果曾经由于虚拟货币被冻结银行卡后,又继续选择频繁交易虚拟货币,再次被冻结银行卡,这种情况下,公安机关可能会作出推定“明知”,也存在被认定为帮信行为或掩饰/隐瞒犯罪所得行为的情形...