比特币虚拟货币案例 百科知识 2023-07-01 12:24:30 8 最高检第四检察厅负责人表示，“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审... 阅读全文
2018中国打击虚拟货币(最近国家打击虚拟币) 百科知识 2023-07-01 10:57:48 10 陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉... 阅读全文
地下钱庄利用虚拟货币转移资金 百科知识 2023-06-20 07:35:02 5 打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款，切断腐败资产外流渠道为预防洗钱活动，维护金融稳定，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，我国制定了《中华人民共和国反洗钱法》并于2007年1月1日起施行... 阅读全文
用虚拟货币洗钱方法 百科知识 2023-06-17 06:54:54 6 陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉... 阅读全文
