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2021年4月，被害人叶某发现虚拟币Dogecoin（俗称“狗狗币”）的价格飞涨，便想将手中囤积的32000个“狗狗币”出售获利，但其“狗狗币”在电子钱包内无法提取到交易账户进行销售...

近年来，在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制，代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱...

记者从市检察院获悉，除对该起团购诈骗案提起公诉外，近日，上海检察机关还对多起涉疫犯罪案件依法提前介入，加强侦查引导，提高办案效率，从快严查涉疫犯罪...

在交易过程中，许某航利用技术漏洞，采取特殊手段，非法套取该平台大量的USDT（USDT又称泰达币，是交易平台一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，一个USDT等价1美元，是一种保存在外汇储备账户...

民警调查发现，张女士的钱被诈骗人员转移后，多次在网上购买了虚拟货币、外汇黄金等理财产品，最后又都流向了境外...

南京市秦淮区人民法院经审理认为，本案实为王某经李某和张某的推荐而参与虚拟货币投资交易引发的纠纷，相应行为涉嫌刑事犯罪，不属于人民法院民事诉讼案件受理的范围，应依法裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料...

电话里，对方自称“零钱通客服”，安抚陈女士不要着急，并表示需要陈女士将问题截图 通过“微信团队”官方公众号发过来， 自己看到后会提交一份工单...

几天后，赵某通过跑腿送信的方式联系上死者女儿杨某，以损毁骨灰盒为要挟，向杨某索要50万个USDT货币...

文/江苏法舟律师事务所 郑夏谈虚拟货币洗钱犯罪辩护要点——区块链刑事辩护研究三洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...