曲溪理财

3、诈骗团伙在论坛、直播间等网络上晒出虚假的高额收益吸引投资者加入，并且鼓励“拉人头”行为，声称推荐更多人进群参与投资会获得更多奖金...

搭设理财陷阱 步步引你入“坑”手段：以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗罪名：诈骗罪游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“M...

在微信群里，诈骗团伙业务员会冒充客户，专门在群里发虚假盈利截图，以此来烘托气氛，吸引被害人进入他们的虚假平台进行投资...

当前电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币，这与传统通过银行卡层层转账转移赃款不同，诈骗团伙使用虚拟货币“泰达币”（USDT）洗钱的案例越来越多，主要的原因在于泰达币币值稳定，利用泰达币跑分不受监管限...

10月8日，@新京报我们视频 从河北高邑警方获悉，当地打掉一洗钱团伙，抓获40名犯罪嫌疑人...

骗子以各种理由要求受害人转账　　骗走超21万元后失踪　　陈女士告诉民警，按照客服要求，她不仅提交了身份证等相关材料，还下载了手机银行App...

本案中诈骗犯罪分子利用投资者投资赚钱心理，先在社交类软件上发布投资理财广告，发展有投资意向的被害人，再利用诈骗话术引导被害人进入所谓理财直播间及微信群，诈骗同伙充当水军，鼓吹“指导老师”投资赚钱能力，...

原标题：三亚警方抓获10名涉诈洗钱人员三亚警方抓获10名涉诈洗钱人员本报讯 记者邢东伟 通讯员陈俊锐 熊鹰 近日，海南省三亚市公安局吉阳分局破获一起“虚假投资理财类”电信网络诈骗案，打掉一个涉诈洗钱团...

经追查资金流向，警方发现黄先生汇入指定账户的资金到账后立即被转入两张银行卡内，卡主分别为蓝某风、梁某开，且诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到火币网内进行虚拟币交易...

英德法院经审理认为，张某等十五名被告人以非法占有为目的，利用境外聊天软件和诈骗专门话术，以虚构的女性身份吸引国外不特定区域的男性，引诱被害人到早已架设好的虚假投资平台上进行虚拟货币的投资，该犯罪团伙将...