曲溪理财

据北京打非办介绍，事实上多数进行非法集资活动的平台或个人都不具备资质、无正当实体、收益与其承诺的回报不匹配、资金安全无保障，其运作模式也违背价值规律，资金运转和高额返利难以长期维系...

然而，透过区块链系统，却令比特币可以延续至今，正式银行都采纳这个概念去发行虚拟货币...

二、风险识别1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币，不得为各类虚拟货币与法定货币开展兑换业务、不得为虚拟货币提供定价中介，银行机构不得为虚拟货币发...

专案组发现，自今年世界杯开赛，郑某、林某、余某、李某合谋通过境外赌博网站开设平台账号，在泸州、成都、重庆、广东等地发展下级代理多达数十人，接受大量赌客进行投注赌博，从而获取赌博网站返点...

有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大...

在大部分虚拟货币非法集资案件中，平台所吸收的就是虚拟货币，不是人民币，如果一味要求其退人民币，既不具有现实可能性，也会导致行为人降低退赃的积极性，更难以让潜在的犯罪行为人产生积极退赃的意愿，这会更不利...