根据目前现有的案例可以看出,涉嫌帮信罪的一个重要前提是犯罪嫌疑人明知交易对手系不法分子,交易的BTC或资金是违法所得...
来源:中国新闻网中新网包头9月1日电 (记者 张林虎)9月1日,记者从内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局获悉,该局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案流水高达8000余万元...
法院对于三被告属于“明知”的情形,是按照证据推定的规则得出,按照以下事实进行推定:案例三和案例四对比:被告人银行卡被冻结后,未经银行、公安告知冻结原因后继续交易,但在非“币安”等主流虚拟币交易市场进行...